A l'origine, l'affaire concerne Allo Transport Service, une entreprise de Vaulx-en-Velin placée en liquidation judiciaire en 1998. Son gérant, Hassen Benzine, s'était vu signifier une interdiction de gérer durant 10 ans. Il était aussi sous le coup d'une information judiciaire, une procédure qui n'a guère progressé jusqu'ici. Les enquêteurs soupçonnent Hassen Benzine, entendu début mai, d'avoir ensuite piloté, dans l'ombre, la création de trois nouvelles structures situées à Vaulx-en-Velin : Alpha Trans Système (mise en liquidation en janvier 2001), la Société des Transports Accélérés (également liquidée en avril 2002) et Locafret.
De source judiciaire, ces entreprises auraient repris tout ou partie du personnel d'Allo Transport Service, soit un effectif de 30 salariés. Au total, sept personnes ont déjà été convoquées au commissariat de Vaulx-en-Velin. Outre l'ancien responsable d'Allo Transport Service et les trois gérants de fait, les policiers ont entendu une secrétaire, l'épouse
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